wymagają dalszej zaawansowanej segmentacji,

oznacza traktowanie każdego klienta z osobna, indywidualne dobieranie oferty i dopasowanie obsług

posiada wolne aktywa powyżej 50 mln USD.

posiada wolne aktywa powyżej 25 mln USD.

Klientów indywidualnych (osoby prawnęnie prowadzące działalnościgospodarczą).

Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej).

klientow bankowości masowej

klientow bankowości prywatnej

klientow bankowości personalnej

klientow bankowości specjalistycznej

stan ekonomiczny

wykonywany zawód

wiek

ocenie zamożnych klientow bankow

ustaleniem, czy klient figuruje na wydanej przez ministerstwo skarbu liście znanych lub podejrzanych organizacji terrorystycznych,

identyfikacją tożsamości klienta przed i po założeniu konta,

tworzeniem i zachowaniem rejestru informacji związanych z weryfikacją tożsamości klienta,

pozyskiwaniem informacji o kliencie przed założeniem konta,

poinformowaniem klienta przed otwarciem konta o wymogu dotyczącym pozyskiwania informacji o jego tożsamości.

Dzięki obserwacji wielkości, częstotliwości oraz kierunkow dokonywanych nietypowych transakcji możliwe jest wysuwanie podejrzeń co do nielegalności pochodzenia środkow finansowych oraz powiązań klienta ze światem przestępczym.

dotyczy zamożnych klientow bankow

określana jest jako zbior danych składający się na aktualny stan wiedzy o kliencie w celu ustalenia jego wiarygodności oraz rodzajow transakcji

nowych klientow bankow

zamożnych klientow bankow

stałych klientow bankow

wyłącznie konsumentami.

małych przedsiembiorstw

dużych przedsiembiorstw