European BC 2BBB

Wyświetlane są wszystkie pytania.

Pytanie 73

Skuteczność walki z praniem brudnych pieniędzy zapewnia sposób organizacji przez

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Ministra Finansów

Komisje Nadzoru Finansowego

Pytanie 74

Proces CDD można podzielić na 3 powiązane ze sobą etapy:

stałe monitorowanie klienta oraz prowadzonej przez niego działalności

program „Poznaj swojego klienta”,

wstępną ocenę klienta,

dodatkową ocenę klienta,

Pytanie 75

Polityka Customer Due Diligence stosowana jest

wobec wybranych partnerów biznesowych

wobec wszystkich partnerów biznesowych

Pytanie 76

Polityka Customer Due Diligence stosowana jest

wobec wszystkich klientów

tylko wobec obecnych klientów

tylko wobec nowych klientów

Pytanie 77

Procedura „Poznaj swojego klienta” jest jednym z elementów szerszej polityki

Customer Due Diligence

Senior Managers Regime

100 point check

Pytanie 78

Polecenie przelewu pozwala przesyłać środki pieniężne w walucie euro do banków funkcjonujących na terenie 34 krajów europejskich (Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Szwajcaria) to

ELIXIR

SEPA

SWIFT

Pytanie 79

Obrót bezgotówkowy występuje jedynie wówczas, gdy obie strony płatności posiadają rachunki bankowe i na każdym etapie cyklu rozliczeniowego, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela, transfer środków przybiera formę zapisu na rachunkach bankowych,

FAŁSZ

PRAWDA

Pytanie 80

Rozliczeniagotówkowe to:

■■ czek gotówkowy ■■ wpłata gotówki na rachunek wierzyciela

■■ wypłata gotówki z rachunku

■■ czek rozrachunkowy ■■ karta płatnicza

polecenie przelewu ■■ polecenie zapłaty

Przejdź na Memorizer+

W trybie nauki zyskasz:

Brak reklam

Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz

Więcej pytań na stronie testu

Wybór pytań do ponownego rozwiązania

Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności

Wykup dostęp

Następne pytania Pozostało stron: 3

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+